警示!這種轉賬行為涉嫌洗錢罪
時間:2022-03-31 09:52:35
來源:簡法人生
輿情忻州3月31日消息 王琦律師提醒,切莫隨意提供銀行賬號給他人轉賬使用,因為轉賬資金性質不可控,一旦你所幫助轉賬的資金是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的話,那么幫助轉賬的人就很有可能涉嫌洗錢罪。
早在今年的1月份,在國家層面出臺了打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年),就在昨天3月29日的央視焦點訪談又再次進行以案釋法,重審了今年公安部門、銀行部門對反洗錢罪工作的重視。
眾所周知,犯罪講究的是主客觀相一致,對于洗錢犯罪來說,你轉錢時主觀上就知道這筆錢是犯罪違法所得,所以還得認定你是否知道的這筆“黑錢”標準,目前來看,這個標準是有點寬松,尤其是按照這一條司法解釋規(guī)定“協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產狀況明顯不符的財物的”,就可以認定你的主觀存在“明知”了,所以當朋友(尤其是公職人員或類似黑惡組織成員)請你幫忙轉賬時,最好的辦法就是對于一些資金性質不明確且數額較大的資金,盡可能不要提供個人或公司賬號幫助走賬,否則就太危險了。
責任編輯:石磊
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